Medidas para la prevención de las manifestaciones de corrupción detectadas por la inteligencia financiera cubana en el proceso de contratación de las entidades estatales. Una mirada criminológica al delito de cuello blanco
- Facultad/Centro
- Facultad de Derecho
- Programa Académico
- Criminología
- Título
- Medidas para la prevención de las manifestaciones de corrupción detectadas por la inteligencia financiera cubana en el proceso de contratación de las entidades estatales. Una mirada criminológica al delito de cuello blanco
- Tutor
- Torres Aguirre, Armando
- Fecha de Defensa
- 2024
- Cantidad de páginas
- 80
- Fecha de entrega
- 29 April 2024
- Grado
- Tesis de Maestría
- Idioma
- es-ES spa
- Derechos
- es-ES acceso abierto
- Tipo
- es-ES info:eu-repo/semantics/masterThesis
- es-ES info:eu-repo/semantics/publishedVersion
- Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y Sector Estratégico
- No aplica
- No aplica
- cuenta
- sdribalta@gmail.com
- Resumen
-
Se han identificado por la inteligencia financiera, casos en los cuales determinados elementos circunstanciales están propiciando que entidades estatales a través de la contratación económica acuerden pagos excesivos a cargo del presupuesto del Estado como contraprestación a los productos o servicios contratados. La no correspondencia entre el precio pactado, evidentemente superior al valor del servicio contratado, hacen suponer la posible existencia
de un acuerdo entre el funcionario público, responsable de la entidad estatal involucrada y la contraparte, para apropiarse indebidamente de fondos que pertenecen al presupuesto del Estado, informándose en ocasiones a las autoridades competentes (fundamentalmente Dirección Técnica
Investigativa y Contraloría General de la República) posibles delitos de cohecho, malversación y uso indebido de recursos materiales y financieros, entre otros, asociados a manifestaciones de corrupción. Como resultado de los planteamientos anteriores, como parte del proyecto institucional de la Universidad de la Habana: “El procedimiento penal en la persona jurídica penalmente responsable en el ámbito económico” y elegido como tema: “La delincuencia no convencional y la reacción social nacional e internacional”, se ha identificado como problema general de investigación, el siguiente: ¿Qué medidas pueden contribuir a la prevención de las manifestaciones de corrupción identificadas por la inteligencia financiera cubana en el proceso de contratación de entidades estatales fundamentalmente con formas de gestión no estatal? - Access
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